Что такое fatf билайн

Что такое fatf билайн

Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.

Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ:

Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

— разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
— осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
— развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
— расширение сотрудничества с профильными международными организациями.

Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

В задачи ФАТФ входит:

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

В феврале 2013 года утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран постепенно переводится в плоскость сотрудничества с Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).

4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Важно отметить, что ФАТФ проводит оценки выполнения своих Рекомендаций.

Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по оценке международного сотрудничества (ICRG).

В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился совместно экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.

Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ.

В отличие от предыдущих оценок, в рамках четвертого раунда оценивается не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ Рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных подотчетных организациях.

В 2013-2014 гг. российский представитель (В.Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее Президентом. Итоги нашего председательства получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета России на профильной международной арене.

С 1 июля 2019 года новым Президентом ФАТФ стал генеральный директор Юридического департамента Народного банка Китая Сянмин Лю из Китайской Народной Республики. Пост вице-президента занял заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер из Германии.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы.

С 1 июля 2020 года к исполнению обязанностей приступил новый Президент ФАТФ, которым стал генеральный директор Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер. В соответствии с недавними изменениями, внесенными в мандат ФАТФ, он стал первым Президентом ФАТФ, назначенным на эту должность на 2 года.

В настоящее время ФАТФ состоит из 37 юрисдикций и двух региональных организаций, представляющих большинство крупных финансовых центров во всех частях земного шара.

Список членов ФАТФ:
• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Великобритания
• Германия
• Гонконг, Китай
• Греция
• Дания
• Европейская комиссия
• Израиль
• Индия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Канада
• Китай
• Люксембург
• Малайзия
• Мексика
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Португалия
• Республика Корея
• Российская Федерация
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Совет сотрудничества в Персидском заливе
• Соединенные Штаты
• Турция
• Финляндия
• Франция
• Швейцария
• Швеция
• Южная Африка
• Япония

Государство-наблюдатель:
• Индонезия

Источник

Серый и черный список оффшоров FATF в 2020 году

В феврале 2020 года организация ФАТФ обновила перечень юрисдикций, признанных высокорискованными (high-risk) и имеющих недостатки режимов, направленных на борьбу с нелегальным отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Данный перечень имеет второе название – серый список стран со стратегическими недостатками, для устранения которых следует пересмотреть внутреннее законодательство государства.

Оглавление:

FATF (The Financial Action Task Force) — международная организация, работа которой направлена на борьбу с финансовыми преступлениями. Периодичность проверки стран на выполнение рекомендаций ФАТФ – 1 раз в пять лет, на основание чего, юрисдикции выбывает из черного/серого списка или напротив, попадает в него.

Последние изменения списка оффшорных high-risk юрисдикций FATF

На дату 30 июня 2020 года, организация ФАТФ внесла ряд изменений в печень высокрискованных стран, находящихся под усиленным контролем. Напомним, что ранее, 28 апреля 2020 года, ФАТФ приняла решение сделать паузу по проверкам законодательств оффшорных стран из черного списка ввиду КОВИД-19. Всвязи с этим, данные государств получили дополнительные 4 месяца на наведение порядка в своих режимах.

Черный список оффшоров FATF

В 2020 году в черный список ФАТФ вошло только 2 юрисдикции – Иран и КНДР, с которыми организация по борьбе с отмыванием денег призывает государства применять контрмеры для защиты финансовых активов от незаконных операций и терроризма.

Серый список high-risk ФАТФ

Новый график мониторинга и отсрочка были признаны всеми оффшорами за исключением Монголии и Исландии, которые обратились с просьбой не менять ранее установленный график. Результат проведенного обзора данных юрисдикций представлен на официальном сайте FATF:

Обязательства по урегулированию и повышению эффективности режима ПОД/ФТ Исландия взяла на себя после проведенной проверки ФАТФ в 2019 году. Уже в июне 2020 года, контролирующие органы провели пленарное заседание, на котором было отмечено, что Исландия практически завершила план действий и провела ряд реформ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Что было сделано:

ФАТФ продолжает следить за достижениями Исландии и в ближайшем будущем планирует посетить юрисдикцию для изучения ситуации на месте.

Начиная с октября 2019 года, юрисдикция попала в поле зрения FATF, как high-risk государство, что послужило предлогом для взятия на себя политических обязательств по повышению эффективности своего законодательства в соответствии с установленными нормами. После проведенного анализа ситуации в Монголии сотрудниками ФАТФ в июне 2020 года, отмечены значительные улучшения, требующие в дальнейшем комплексного анализа на месте. В настоящее время Монголия остается в сером списке оффшоров FATF, но уже достигла следующих результатов:

Пока Монголия находится под контролем ФАТФ, но после следующей проверки, мониторинг возможно будет отменен.

Важно! Чтобы открыть бизнес в стране с низкой налоговой ставкой или льготами для иностранных предпринимателей в рамках закона всех государств и контролирующих органов, достаточно обратиться за консультацией к специалистам Internationalwealth: info@offshore-pro.info.

Остальные юрисдикции, признанные ФАТФ высокорискованными в феврале 2020 года, завершают данный список:

Информация по каждой стране представлена на сайте FATF Здесь.

Справка: каждое государство формирует свой черный список оффшоров, который есть в России (ФНС, Минфин), на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Армении и других государствах.

Какие страны исключены из серого списка оффшорных зон ФАТФ в 2020 году

Юрисдикция, которая более не попадает под усиленный мониторинг ФАТФ была исключена из неблагонадежных: Тринидад и Тобаго. За счет значительного прогресса, данная республика приложила максимум сил, чтобы привести свой режим ПОД/ФТ в соответствии с требованиями регуляторов. Напомним, что Тринидад и Тобаго попала под наблюдение FATF в 2017 году.

Заключение

В 2020 в ТОП оффшоров для регистрации бизнеса иностранными предпринимателями входят не только оншоры и классические оффшоры, не имеющие конфликта с мировыми организациями, а также страны из черного списка ФАТФ. Одна из таких стран – Панама, где большинство бизнесменов «укореняются» с целью продвижения товаров/услуг и минимизации налоговой нагрузки.

Чтобы зарегистрировать компанию в оффшорной зоне, купить готовый оффшор или открыть банковский счет без проблем и при поддержке профессиональных юристов, рекомендуем обратиться к специалистам портала Internationalwealth, написав по адресу: info@offshore-pro.info.

Можно ли открыть или купить компанию в оффшоре из черного списка ФАТФ?

Да, можно. Некоторые юрисдикции из черного списка ФАТФ относятся к выгодным для иностранных бизнес-кругов. Однако следует понимать, что деятельность в такой стране/территории будет сопряжена с проблемами по финансовой, налоговой отчетности и банковскому обслуживанию. Большинство финансовых учреждений отказываются открывать счета для коммерческих целей, если юридическое лицо числится в оффшоре.

Где посмотреть точные сведения о черном списке FATF, ЕС и стран Европейского Союза?

На официальном сайте ведомства, набрав в поисковой строке – ФАТФ официальный сайт. Также последние данные публикуются в новостных источниках и на порталах, связанных с оффшорной индустрией. Например, Рамблер, Forbes, Internationalwealth.

С какой периодичностью ФАТФ проводит проверку стран на несоответствие заявленным нормам и требованиям?

ФАТФ проводит пленарные заседания в феврале, июне и октябре каждого года. По итогам, на официальном портале публикуется информация-резюме последних мер, принятых в соответствии с планом действий каждой юрисдикции, а также перечень стратегических недостатков, которые еще предстоит устранить. FATF дает каждому государству 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой 1 раз в 5 лет. Если недостатки почти устранены, на место (в страну) выезжает комиссия, которая проводит внутренний аудит. На основании полученных данных, юрисдикция остается в сером/черном списке, переводится в разряд благонадежных государств или наоборот, осуществляется усиление мониторинга.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Новости ЕС (Европейского Союза), 6 октября 2020 года: Каймановы острова и Оман больше не входят в перечень неблагонадежных юрисдикций (черный список), а на их место…

Актуальный черный список оффшорных зон Казахстана был опубликован 24 февраля 2020 года. В нем находится более 50 стран и юрисдикций, где действуют льготные режимы налогообложения…

Каждое государство заинтересовано в контроле над денежными потоками своих граждан и компаний с целью их налогообложения. И поэтому правительства утверждают перечень стран и территорий с…

Указом президента от 25.05.2006 г. был учрежден черный список оффшорных налоговых зон Республики Беларусь, который на сегодняшний день используется регулирующими органами для мониторинга международных операций,…

В связи с ужесточением международных требований, в том числе ОЭСР по вопросам регулирования финансовой деятельности и прозрачности бизнеса в оффшорных юрисдикциях, многие страны проводят мониторинг…

Начиная с 2018 года правительство Армении пересмотрело термин оффшорных зон и ввело новое понятие «страны с либеральной системой налогообложения и/или государства с неразумными налоговыми льготами».…

Оглавление: Какие государства попали в черный список оффшоров Азербайджан в 2020 годуОффшоры Азербайджана 2020Заключение Чтобы улучшить международные финансовые отношения многие страны «идут в ногу с…

Каждая страна составляет свой список оффшорных стран, и Азербайджан не является исключением. Обычно под ограничение попадают государства с хорошей фискальной политикой, где можно существенно сэкономить…

Источник

Что такое fatf билайн

Содержание

Участники ФАТФ

В настоящее время государствами-наблюдателями ФАТФ являются Индия и Республика Корея

Деятельность

ФАТФ разработала в 1990 г. сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996г. и 2003г. с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 г., адаптированные к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004г. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Летом 2000 года группа включила Россию в чёрный список стран, а 11 октября 2002 году исключила её из него.

Примечания

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «ФАТФ» в других словарях:

ФАТФ — Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов англ.: FATF, Financial action task force on money laundering ОЭСР http://www1.oecd.org/​fatf/​ англ., фин … Словарь сокращений и аббревиатур

Региональные группы по типу ФАТФ — (РГТФ) 8 структур, созданных по типу ФАТФ, целью которых является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляется путем… … Википедия

Рекомендации ФАТФ — (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям. Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем… … Банковская энциклопедия

Региональные группы по типу ФАТФ — – специализированные международные организации, созданные в регионах мира. На сегодняшний день существует восемь таких объединений: Азиатско Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег; Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и… … Банковская энциклопедия

Специальные рекомендации ФАТФ — по борьбе с финансированием терроризма – девять рекомендаций, которые были разработаны в дополнение к 40 действующим после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года. Задача специальных рекомендаций – создание основы для системы выявления … Банковская энциклопедия

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма — (ЕАГ) региональная группа по типу ФАТФ, государствами участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 12 государствам и 17… … Википедия

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering FATF)[1] межправительственная организация, котора … Википедия

Офшорная зона — (Offshore zone) Оффшорная зона это территория государства с низким налогообложением Определение офшорных зон, полный перечень зон с низким налогообложением и их роль в экономике Содержание >>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, ФАТФ занимается оценкой законодательства и … Банковская энциклопедия

Источник

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Опубликовано 20.05.2021 · Обновлено 20.05.2021

Что такое Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – это межправительственная организация, которая разрабатывает и продвигает политику и стандарты по борьбе с финансовыми преступлениями. Рекомендации, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), направлены на отмывание денег, финансирование терроризма и другие угрозы мировой финансовой системе. ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки», ее штаб-квартира находится в Париже.

Ключевые выводы

Понимание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Рост мировой экономики и международной торговли привел к таким финансовым преступлениям, как отмывание денег. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) дает рекомендации по борьбе с финансовыми преступлениями, рассматривает политики и процедуры своих членов и стремится повысить признание норм по борьбе с отмыванием денег во всем мире. Поскольку отмыватели денег и другие лица меняют свои методы, чтобы избежать задержания, ФАТФ должна обновлять свои рекомендации каждые несколько лет.

Члены группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

По состоянию на 2018 год в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег входило 37 членов, включая Европейскую комиссию и Совет сотрудничества стран Персидского залива. Чтобы стать членом, страна должна считаться стратегически важной (большое население, большой ВВП, развитый банковский и страховой сектор и т. Д.), Должна придерживаться всемирно признанных финансовых стандартов и быть участником других важных международных организаций.

Став членом, страна или организация должны одобрить и поддержать самые последние рекомендации ФАТФ, взять на себя обязательство оценивать (и оценивать) другие члены и работать с ФАТФ над разработкой будущих рекомендаций.

Большое количество международных организаций участвует в ФАТФ в качестве наблюдателей, каждая из которых принимает участие в деятельности по борьбе с отмыванием денег. Эти организации включают Интерпол, Международный валютный фонд (МВФ), Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк.

Источник

Что такое фатф

ФАТФ: международная борьба с отмыванием денег

ФАТФ — это группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, по-английски Financial Action Task Force или FATF. Группа ФАТФ создает международные стандарты для борьбы с преступным отмыванием доходов и финансированием террористических организаций. Она же контролирует законодательство стран-участниц: оно должно быть созвучно разработанным стандартам.

Группа учреждена большой «семеркой» стран в ходе Парижской встречи 1989 года. Сегодня в состав межправительственной организации входят 35 государств, 2 организации. В качестве наблюдателей выступают 20 организаций и одна страна. Россия входит в состав ФАТФ с 19 января 2003 года.

40 рекомендаций ФАТФ (FATF)

Главный инструмент борьбы с преступным отмыванием денег по всему миру — это 40 рекомендаций, которые должны учитывать в своем законодательстве страны FATF. Эти рекомендации пересматриваются в среднем раз в пять лет — на специальном Пленарном заседании.

Впервые рекомендации FATF были выпущены в 1990 году.

Черный и белый списки ФАТФ

ФАТФ разделяет страны мира на четыре группы — в зависимости от успешности их мер по борьбе с отмыванием и финансированию терроризма.

Группа I

Это страны, которые полностью выполняют рекомендации ФАТФ — то есть, практически все государства Группы, в том числе, Россия.

Полный список ФАТФ (FATF): Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР, Республика Корея, Япония.

Группа II

Это страны, в которых не хватает внутренних ресурсов, чтобы регулировать отмывание денег. Но они предпринимают возможные меры.

В этом списке Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и другие беднейшие страны.

Группа III

Страны этой группы имеют существенные, стратегически важные пробелы в выполнении рекомендаций ФАТФ. Сюда относятся Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция.

Группа IV

Это группа, которая полностью игнорирует рекомендации ФАТФ и находится в режиме санкций. Сюда входят Северная Корея и Иран — они полностью отказываются сотрудничать с ФАТФ.

Вторая, третья и четвертая группы — это сферы риска для любого бизнеса. Все операции, которые проходят под юрисдикцией стран из этих групп автоматически попадают под подозрение и вызывают вопросы. Многие финансовые организации попросту отказываются проводить любые платежи в пользу получателей из этих государств.

Третья и четвертая группы – это черный список. Когда он был создан, в него попали большинство оффшорных стран Карибского бассейна и других регионов. Однако, за короткий срок этим государствам удалось привести свое законодательство в порядок и теперь бизнес на их территории является гораздо более безопасным и спокойным делом.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 35 страны и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается 3 раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

ЕАГ имеет статус наблюдателя в ФАТФ с февраля 2005 г. и является региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ). В июне 2010 г. ЕАГ получен статус ассоциированного члена ФАТФ.

Приняты необходимые меры по приведению ЕАГ в соответствие с новыми требованиями ФАТФ к РГТФ и подано заявление в ФАТФ о получении ЕАГ нового статуса — ассоциированного члена ФАТФ. Россия и Китай – страны-участницы ЕАГ, являющиеся членами ФАТФ.

Официальный сайт — http://www.fatf-gafi.org

Рекомендации ФАТФ

Рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям.

Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем они неоднократно пересматривались и дополнялись, например в 1996 и 2003 годах. На сегодняшний день эти рекомендации являются международным стандартом по противодействию отмыванию денежных средств. На их основе строятся национальные законодательства.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения других принятых международных актов и соглашений, а служат их дополнением. На основании резолюции № 1617 от 2005 года Совета безопасности ООН они обязательны для всех государств, являющихся членами Организации объединенных наций.

В 2001 году после террористической атаки на США 40 основных рекомендаций были дополнены девятью специальными, направленными на противодействие терроризму.

Что такое FATF

В последние десятилетия на международной арене остро встает проблема борьбы с отмыванием криминальных и преступных доходов. Данный аспект представляет реальную угрозу национальным интересам развитых государств. Именно по этой причине было принято решение о выработке мер противостояния данному явлению на мировом уровне, в частности, была инициирована международная организация FATF.

Описание – что такое FATF

С английского языка аббревиатура FATF расшифровывается как «Группа разработки специальных финансовых мер для борьбы с отмыванием преступных капиталов».

По сути это межправительственная организация, занимающаяся разработкой и внедрением единых стандартов в сфере противостояния финансированию международного терроризма и отмыванию криминальных доходов.

Организация была создана в начале 1989 года и включает в свой состав как отдельные организации, так и целые государства.

Все страны, не идущие на сотрудничество с данной международной организацией, рискуют попасть в специальный «черный» список. Стоит отметить, что данный перечень государств постоянно обновляется и изменяется.

В виду того, что платежи, полученные с территории стран находящихся в «черном» списке, попадают под подозрение контролирующих государственных органов, многие предприниматели избегают сотрудничества с компаниями, зарегистрированными на территории таких государств.

Более того, FATF инициирует создание подразделений финансовой разведки, для профилактики и борьбы с преступлениями в сфере международных финансов.

Со своей стороны ОАЭ в целом и RAK ICC в частности применяют все последние рекомендации и практику работы в части выполнения всех норм и регуляций FAFT и жестко следует всем необходимым стандартам.

Последние Статьи

Просмотреть ВсеЗагрузить ещёLoading…

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ.

Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

История
ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 34 страны и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

Деятельность и структура
Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Государства члены:

Международные организации

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу.

40+9 Рекомендаций ФАТФ

Документы ФАТФ, в особенности 40+9 Рекомендаций ФАТФ|40+9 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

Функции и деятельность FATF

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

На сегодняшний день ведущей международной организацией, которая борется с отмыванием денег и другого имущества, нажитого незаконным путём, является Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) — влиятельный межправительственный орган, созданный в июле 1989 года на парижской встрече глав государств «большой семёрки», который объединяет на сегодняшней день 34 государства и 2 международные организации.

На первом этапе приоритетом этой организации со штаб-квартирой в Париже была борьба с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сегодня деятельность FATF имеет три главных направления.

Первое состоит в том, чтобы распространять действие принятых рекомендаций на все континенты и регионы земного шара. Второй — проверка того, как выполняются в государствах-членах и как внедряются в других государствах меры по борьбе с отмыванием денег, основанные на 40 рекомендациях FATF.

Третье направление — отслеживание общемировых методов и схем по отмыванию преступно нажитых капиталов и разработка контрмер.

Деятельность FATF очень многогранна, что крайне важно для борьбы с таким международным явлением, как отмывание доходов, полученных преступным путём.

Группа включает в себя экспертов, которые определяют политику в законодательной, экономической и правоохранительной сфере.

Также FATF владеет большими техническими способностями, а её сотрудники имеют очень ценные специальные знания и опыт принятия решений в области финансов, юстиции, иностранных дел и других сферах.

FATF не имеет чётко определённого устава. Кроме того, решения по продлению термина её деятельности принимаются каждые пять лет. FATF будет продолжать работу, только если правительства государств-членов будут считать это необходимым.

Как уже указывалось, в состав FATF вошли эксперты из разных отраслей научной и практической деятельности, главным заданием которых была разработка и определение основных направлений в сфере борьбы с отмыванием денег. Более того, FATF стала единственным международным органом, который сосредоточил свои усилия исключительно на искоренении такого явления, как отмывание денег.

По мнению ряда экспертов данной проблемы, FATF в этой отрасли внесла фундаментальный вклад в эволюцию норм международного права.

Таким образом, FATF — это межправительственный орган, целью работы которого является развитие и имплементация на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег.

FATF отслеживает процессы внедрения таких мер, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные и предупредительные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы по отмыванию денег.

Выполняя данные функции, FATF сотрудничает со многими международными организациями, чья деятельность также направлена на противодействие отмыванию «грязных» денег.

Статус и функции fatf

Financial Action Task Force (FATF) — Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег является межправительственным органом, который был создан в Париже (Франция), на саммите стран Большой семерки (G7) в 1989 г.

Необходимость создания такого органа была вызвана возрастающей обеспокоенностью мирового сообщества проблемой «отмывания» денег.

Решением глав государств и правительств Большой семерки, а также Президента Европейской Комиссии (ЕК), в FATF вошли, кроме государств Большой семерки и членов ЕК, еще восемь других стран.

На FATF была возложена ответственность за исследование методов и тенденций в «отмывании» денег, мониторинг мер, нацеленных на борьбу с этим явлением, принятых на национальном и международном уровнях, а также разработка мер, которые необходимо задействовать (принять) для борьбы с «отмыванием» денег.

Уже в апреле 1990 г., почти через год после создания, FATF предоставила отчет, который содержал «Сорок рекомендаций», определяющих меры, внедрение которых является необходимым условием эффективной борьбы с «отмыванием» денег. На протяжении 1991-1992 г.

членство FATF расширилось от первоначальных 16 до 28 членов.

Исходя из функций, возложенных на FATF, и ее целей, можно определить, что FATF — это орган, деятельность которого направлена на выработку необходимой политической воли для проведения реформ в сфере законодательства и регуляторной политики для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег на национальном уровне каждого отдельного государства.

FATF осуществляет анализ и контроль за введением ее членами мер борьбы с «отмыванием» денег и продвигает на международном уровне идею необходимости внедрения всеми странами таких мер. Для выполнения поставленных задач FATF тесно сотрудничает с другими международными организациями, которые задействованы в борьбе с отмыванием денег.

FATF не имеет определенного устава, и продолжительность ее деятельности не ограничена, Группа пересматривает свою миссию каждые пять лет и зависит от волеизъявления стран, которые ее основали. На последнем заседании стран-членов FATF было принято решение

продолжить работу группы до 2004 г. Она продолжит выполнять свои функции после указанной даты только в том случае, если страны-члены группы согласятся с необходимостью ее существования.

Официальные языки FATF — английский и французский.

Развернутая структура задач, возложенных на FATF, имеет следующий вид: 2

Распространение информации относительно противодействия о «отмыванию» денег во всех регионах мира.

FATF оказывает содействие установлению международной сети противодействия «отмыванию» денег, основанной на расширении членства в ней, созданию региональных органов такого противодействия в разных частях мира, а также тесному сотрудничеству с соответствующими международными организациями.

Контроль над выполнением и соблюдением государствами-членами FATF «Сорока рекомендаций».

Все государства-члены FATF проверяются на предмет выполнения этих рекомендаций. Проверка имеет двухаспектный подход: ежегодная самооценка и более детальная процедура взаимной оценки.

Изучение и пересмотр методов и тенденций в «отмывании» денег и разработка соответствующих контрмер.

«Отмывание» денег — деятельность, которая развивается, и поэтому требует постоянного мониторинга. Члены FATF собирают информацию относительно тенденций в «отмывании» денег чтобы обеспечить современность и эффективность «Сорока рекомендаций».

Для решения задач, возложенных на FATF, в рабочем порядке, несколько раз в год (сентябрь/октябрь, февраль, июнь) проводятся пленарные заседания и совещания. На них присутствуют эксперты в сфере юриспруденции, финансов и законодательства.

Основные вопросы, рассматриваемые на пленарных заседаниях — это вопросы выработки политики и международных инициатив FATF.

Обсуждения охватывают проблемы анализа новых тенденций в «отмывании» денег и соответствующих контрмер, контроля над выполнением этих контрмер, содействие установлению международной сети борьбы с «отмыванием» денег и др.

В рамках пленарных заседаний FATF создаются специализированные группы, которые обсуждают темы, требующие более детального

анализа. Такие группы готовят отчеты, касающиеся результатов их работы к каждой пленарной сессии.

Методы «отмывания» денег исследуются каждый год на специализированных «типологических» заседаниях.

Это обеспечивает возможность для экспертов в сфере законодательства и регуляторной политики государств-членов FATF вместе с некоторыми другими международными организациями и органами, а также представителями иных стран, обсуждать, исследовать и изучать возможные методы «отмывания» денег и разрабатывать соответствующие контрмеры.

Вопросы, касающиеся специфических регионов мира, обсуждаются на встречах различных географо-специализированных групп.

Каждые два года FATF проводит Форум по финансовым услугам с национальными и международными представителями секторов финансовых услуг и других профессиональных и бизнес-структур для обсуждения тем, вызывающих общее беспокойство.

Решения FATF принимаются на базе документов, подготовленных Секретариатом организации, либо на основании письменных или устных отчетов делегаций. Процесс принятия решений в пределах FATF основан на консенсусе и, таким образом, все члены активно работают для достижения согласия по многим проблемам.

Секретариат FATF — это небольшой специализированный орган, который размещается в штабе Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в Париже.

Президент FATF — это должность, которую может занимать в течение только одного года должностное лицо высшего уровня из числа государств-членов FATF. В прошлом президентами FATF были представители Франции (на протяжении первых двух лет), Швейцарии, Австралии, Великобритании, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Италии, Бельгии, Японии, Португалии, Испании и Гонконга (Китай).

Как уже говорилось, ключевым документом FATF являются «Сорок рекомендаций», которые излагают основные универсальные меры борьбы с «отмыванием» денег. Они обеспечивают полный спектр действий против «отмывания» денег, охватывающих систему правосудия и законодательства, финансовую систему и ее регулирование, а также международное сотрудничество.

«Сорок рекомендаций» были признаны многими международными организациями. Они не сложны и не угрожают экономическому развитию стран, принявших их к реализации.

Рекомендации излагают принципы действий и предоставляют странам необходимое пространство в применении этих принципов согласно специфике и конституционному порядку каждой из них.

Даже не связанные обязательствами международных соглашений, многие страны приняли политическое обязательство бороться с «отмыванием» денег, применяя «Сорок рекомендаций».

Впервые опубликованные в 1990 г., «Рекомендации» были дважды пересмотрены в 1996 и 2003 г.г.

FATF, также, разработала «Толкование рекомендаций», призванное разъяснить применение некоторых из них и обеспечить дополнительное руководство.

Контроль над выполнением и внедрением странами «Сорока рекомендаций» осуществляется государствами-членами FATF. Самооценка и взаимная оценка — первичные инструменты, благодаря которым FATF контролирует выполнение «Сорока рекомендаций».

Проводя самооценку, каждое государство-член организации предоставляет информацию относительно достигнутого прогресса в деле борьбы с «отмыванием» денег, отвечая на ежегодный стандартный анкетный опрос.

Затем эта информация анализируется и позволяет оценить степень внедрения «Сорока рекомендаций» в каждой стране.

Второй элемент контроля — взаимная оценка. Любое государство-член FATF поочередно инспектируется комиссией группы на месте.

Комиссия состоит из трех — четырех экспертов в области юриспруденции и финансов из других государств-членов FATF.

Цель посещения страны состоит в том, чтобы оценить степень ее продвижения в построении эффективной системы противодействия «отмыванию» денег и выявить те проблемы, над которыми нужно работать.

Процесс взаимной оценки более тщателен в отношении стран-членов FATF, которые не выполняют или не полностью выполняют «Сорок рекомендаций». Он предполагает использование подхода, нацеленного на увеличение давления на правительства стран-членов FATF с целью применения ими мер борьбы с «отмыванием» денег. Осуществление подобной политики начинается с требования к стране предо-

ставить на пленарном заседании Группы доклад о достигнутых результатах. Далее Президент FATF составляет письмо или в страну направляется комиссия на высшем уровне.

FATF может также применить Рекомендацию 21, которая требует, чтобы финансовые учреждения всех стран обращали особое внимание на деловые отношения и операции с лицами из тех стран, которые не выполняют или не полностью выполняют Рекомендации FATF.

Последняя мера — рассмотрение вопроса о приостановлении членства такой страны в FATF.

Результаты каждой проведенной взаимной оценки публикуются в ежегодном отчете FATF.

Членами FATF являются 31 страна и территория и две региональные организации: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Южно Африканская Республика, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Европейская Комиссия, Совет Сотрудничества Персидского Залива.

Кроме того, в мире создается много региональных организаций, подобных FATF. Они имеют такие же цели и задачи, но их деятельность направлена на отдельный регион.

Фатф (fatf)

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Задачи

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются:

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки».

Членами ФАТФ являются 35 стран и две международные организации, наблюдателями – 20 организаций и две страны.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

Услуги: лингвистическая, психологическая, исскуствоведческая, патентоведческая, почерковедческая, автороведческая, фоноскопическая, строительно-техническая, землеустроительная, экологическая, авто-техническая, транспортно-трасологическая, техническая экспертиза документов, пожаро-техическая, экспертиза в сфере нарушений интимонопольного законодательства, оценка стоимости недвижимости, товароведческая, бухгалтерская, финансово-экономическаяУслуги: автороведческая, биологическая, бухгалтерская, давности выполнения документов, порожно-транспортная, землеустроительная, искусствоведческая, компьютерно-техническая, лакокрасочных материалов, лингвистическая, медицинская, металловедческая, налоговая, наркологическая, нефтепродуктов и ГСМ

FATF намерена регулировать оборот криптовалют

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается разработать стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) применительно к криптовалютным операциям.

Об этом сообщила руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко в своем Telegram-канале.

По ее словам, FATF уже разослала странам-участникам специальные анкеты с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты, а также подготовила общий отчет о реальных и потенциальных рисках легализации преступных доходов.

«Основной рекомендацией FATF при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов», – пишет она. «Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД/ФТ должны будут развивать данные компетенции».

Сидоренко считает, что действия FATF означают формирование специальной информационной базы о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире. Поскольку уже больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений, база будет сформирована в ближайшее время.

Среди перечисленных FATF основных рисков и негативных моментов:

значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год;

использование криптовалюты организованной преступностью;

высокие криминологические риски использования биткоина;

использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

рост скрытого майнинга;

использование криптовалюты киберпреступниками;

распространение мошенничества с использованием ICO и криптоматов.

По мнению Сидоренко, FATF намерена создать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов с использованием криптовалюты, к разработке которых организация приступит в конце июня 2018 года.

19.06.2018
Материал предоставил: Lid’Ok

Источник