Что сейчас со звездами финико
«Отсижу два-три года, освобожусь и уеду за границу»: кто из топ-лидеров «Финико» готовится к СИЗО?
В списке безнаказанных «финикийских звёзд» минус три кандидата. Шакиров, Габдуллина и Нуриева на время следствия отправлены за решетку вслед за организатором пирамиды Кириллом Дорониным. Продолжится ли череда арестов, вопрошают пострадавшие вкладчики.
В списке «лоховодов» компании: Тиффани Серикова, Артур Кошелев, Кристина Гульцман, Альберт Мингазов, Наталья Андронова, Ирина Авдусь, Сергей Каныгин, Юлия Кормишина, Дана Батыршина, Марина и Радик Сафины, Андрей Третьяков, Баир Самбуев, Эльмира Нигматулина, Альберт и Айгуль Юсуповы, Эльза Хуснутдинова, Карим Сираев. И это лишь малая часть «звёзд», имена которых числятся в заявлениях МВД.
Каждый из них привлекал сотни, а то и тысячи вкладчиков в свою структуру и получал за это большой процент. Расскажем о некоторых из них.
«Это не скам, а манипуляции с пулом»
По его рассказам, в «Финико» у него было два аккаунта с суммарными вложениями на 2 миллиона долларов. Даже при плохом раскладе, как заявлял Мусин, свой депозит из компании он не вывел, как и тело из программы с продуктом за 35%.
В прямых эфирах Мусин не раз говорил о том, что топ-лидерам «Финико» необходимо «залечь на дно». Ситуация и так накалена до предела, а те продолжают раскачивать лодку, негодовал он.
И таким нравоучениям «звезда» компании посвятил целый часовой эфир. Видимо, сам он в компании разобрался досконально и свято верил в то, что караван не остановится.
В отличие от Мусина, медийный «зазывала» знал, что крах компании неизбежен, и заранее начал подстилать себе соломку. В начале июня Лоскутов прошел в Казанском агентстве детекции лжи тест на полиграфе, чтобы доказать вкладчикам свою невиновность. Рассказал, что лично знает Зыгмунтовича и Доронина, жил (на тот момент) в Казани и «слегка» приукрашивал, когда рассказывал «партнерам» об успехах компании.
Полиграфолог счёл его ответы правдивыми, кроме одного. Лоскутов ответил «да» на вопрос о том, точно ли компания «Финико» зарабатывает на бирже. Детектор выявил ложь, однако топ-лидер быстро нашел тому объяснение.
От «условки» к «уголовке»
Этот самый Галущенко пригласил в компанию Тиффани (Анну) Серикову, которая за короткие сроки привлекла не меньше сотни тысяч вкладчиков. По данным из открытых источников, Серикова уже была судима в 2016-м. Ей дали три года условно за мошенничество (ч. 2. и ч. 3. ст. 159). Теперь, в случае ареста и признания виновности, «финикийскую диву» ждет до 10 лет лишения свободы.
До «Финико» Тиффани разводила людей в пирамиде «Кэшбери», а после скама компании Доронина расставила сети для новых «инвесторов» в пирамиде Sansara. Судя по всему, выведенных с «Финико» 180 биткоинов на сумму 9 миллионов долларов ей оказалось недостаточно и риск теперь уже уголовной ответственности её вовсе не пугает. «Звезда» активно перемещается по России, дает тренинги по новой финпирамиде и, как она утверждает, уже подписала в первую линию Sansara народного артиста России Филиппа Киркорова.
По словам Сериковой, в сутки она получала 7 тысяч долларов (полмиллиона рублей) и хвалилась, что «зарабатывает не просыпаясь».
— Если вы не научитесь зарабатывать деньги во сне, вы будете работать, пока не умрете, скажу культурно. Я положила первую тысячу долларов и поняла, что если людям сделать то же самое, я закрою первую звезду. То есть я им просто рассказывала об этой возможности, они создали себе доходы – я закрыла первую звезду, вторую, пятую. Это было и трудно и легко одновременно. Был момент, когда я уже устала от того, что люди говорят тебе, что это лохотрон, пирамида. Вот даже у таких сильных девушек, как я, не срабатывает инстинкт самосохранения.
Как только «звезда» набрала большую армию «лохов», искать людей самостоятельно ей больше не приходилось. Тиффани рассказывала, что «сэкономила себе кучу времени» после того, как стала отметать людей, пришедших со словами «сейчас мы зарегистрируемся, потом найдем деньги», и регистрировала лишь тех, кто был готов сразу внести депозит.
«Я сейчас занимаюсь своей безопасностью»
После краха пирамиды Сафин не стал заниматься бессмысленным утешением вкладчиков и доказывать свою невинность, зато уверенно записывал угрозы вкладчикам, которые написали на него заявления в органы. Выдержки из его речей обнародовал блогер и автор Телеграм-канала «Финико|Пострадавшие» Андрей Алистаров.
В это же время его жена Марина Колесникова (Сафина) настоятельно советовала потерявшим в пирамиде миллионы людям «принять себя в порожняках» и уверяла, что в кредиты она никого не ввязывала. А после сам Радик стал убеждать людей в том, что обратившихся в полицию вкладчиков в итоге тоже «повяжут».
После отправки Доронина в СИЗО директор сети «Финико» сбавила пыл и перестала «качать» вторую пирамиду. Угрозы в адрес вкладчиков прекратились, а сами Сафины, кажется, «приняли себя в порожняках» и задумались о грядущем аресте.
О том, как продвигается нашумевшее уголовное дело, накажут ли топ-лидеров компании и почему правоохранители возлагают на расследование детища Доронина большие надежды, читайте в материале KazanFirst.
После схлопывания очередной финансовой пирамиды Frendex в Общественной палате Татарстана провели горячую линию по теме обмана на финансовом рынке. За два часа поступило более 100 звонков от пострадавших вкладчиков. И это не только экс-адепты «Финико», Frendex или «Антареса», но даже жертвы крушения финансового «гиганта» КПК «Рост», за организацию которого в феврале 2015 года были задержаны семь человек. Для понимания: тогда 874 тома уголовного дела везли в зал заседания на грузовиках, а слушания длились больше двух лет. И только в прошлом году основателям крупнейшей пирамиды вынесли приговор.
Нетрудно догадаться, как долго будет длиться тот же процесс в случае с Frendex и «Финико», где всё завязано на криптовалюте. К тому же, по словам юриста, многие вкладчики до сих пор путают реальность, в которой они существовали со всеми их токенами, с реальностью правовой. Они не обращаются с заявлениями, но при этом хотят вернуть деньги.
Материалы собираются и в отношении «звезд» финансовой пирамиды. Уже известно о полусотне топ-лидеров компании 9-го и 10-го уровня, которых тоже привлекут к ответственности.
По его словам, как только будет собрана достаточная доказательная база, встанет вопрос о местонахождении «зазывал».
— Не будут здесь [в России], объявим в розыск. Это вопрос времени. Если не будет прямой экстрадиции с той страны, в которой они, по нашим предположениям, находятся, у нас есть соглашение с Казахстаном. Там тоже возбуждены уголовные дела, причем этих «звездочников» там как раз активно арестовывают. Следствие в Казахстане по отношению к топ-лидерам имеет тоже такое же отношение. Мы как оперативники считаем, что «звезды» тоже совершили противоправное действие, это такие же преступники.
«Большие надежды на дело Доронина»
Основное количество заявителей правоохранителям ещё предстоит обработать. По словам Давлетьярова, часть вкладчиков «Финико» избрала инфантильную позицию, мол, пусть лучше Доронин выйдет на свободу, обманет ещё половину страны и выплатит деньги, чем дружно заваливать его заявлениями и ничего не получить.
О том, удастся ли вкладчикам вернуть вложенные суммы, однозначно ответить сложно. В судебной практике не было возврата существенной суммы, отмечает адвокат Юлия Королева. Но «Финико», по ее словам, вполне может переломить эту практику.
— Если мы сейчас поймем, что это масштабная ситуация и расследование начнет вестись по 210 статье УК РФ («Организация преступного сообщества»), то к ответственности будет привлечено большое количество лиц, а значит, количество арестованного имущества тоже будет большим. Поэтому, возможно, в ситуации с «Финико» всё будет иначе. Я думаю, «Финико» может стать переломной точкой в практике по возмещению ущерба жертвам финансовых пирамид. Сейчас к этому есть предпосылки.
Так или иначе, детище Доронина уже можно назвать беспрецедентным. Это своего рода полигон, на котором правоохранители отрабатывают алгоритм работы с криптовалютными пирамидами.
Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде
Болезни «вице-президента» и раскаяние «звезды» криптопирамиды не убедили казанский суд — обе арестованы
Почти четыре часа понадобилось сегодня Вахитовскому суду Казани, чтобы рассмотреть два ходатайства о водворении в СИЗО первых леди проекта Finiko. Одна до задержания успела сменить фамилию и перенести тяжелую операцию, вторая прямо на процессе частично признала вину в рекламе пирамиды. Уверяла, сама искренне верила в эту бизнес-модель и потеряла 43 млн рублей, обещала стать для следователя ценным свидетелем. Как выяснило «Реальное время», силовики продолжают охоту на «финикийских звезд» и не исключают, что в финале им предъявят обвинение по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества и участие в нем.
Перенесла операцию, не успела получить новый паспорт
Адвокат бывшего «вице-президента» проекта Finiko Зуфар Хусаинов с ходу попросил суд закрыть процесс с удалением из зала всех журналистов. Сослался на некие персональные данные, медицинские документы, которые намерена представить защита.
Задержанную Дину Габдуллину доставили на арест ближе к 14 часам
Председательствующая на процессе судья Руфина Газизова ходатайство удовлетворила, но разрешила журналистам выслушать доводы следствия в пользу ареста фигурантки. Из новой информации о ходе работы силовиков прозвучал лишь срок следствия — он продлен до 28 ноября.
В остальном звучала уже известная фабула из новой редакции обвинения арестованного лидера Кирилла Доронина о вовлечении вкладчиков под предлогом участия в инвестиционных проектах и хищении их средств организованной группой лиц. В группу эту, напомним, силовики включают Доронина и его личного помощника — «вице-президента» Ильгиза Шакирова (под стражей с 6 сентября), а также объявленных в международный розыск Марата и Эдварда Сабировых вместе с Зыгмунтом Зыгмунтовичем. Также участниками орггруппы следователи МВД считают пока не установленных лиц.
Старший следователь ГСУ МВД Татарстана Раиль Гарипов попросил суд арестовать Ахметзянову (Габдуллину) на 2 месяца — до 7 ноября. Мотивировал, что на свободе «финикийская дива» может скрыться, оказать давление на свидетелей и создать другие проблемы полиции.
Старший следователь ГСУ МВД Татарстана Раиль Гарипов попросил суд арестовать Ахметзянову (Габдуллину) на 2 месяца
Помощник прокурора Казани Артем Потапов ходатайство об аресте поддержал. Защита возражала, предлагая ограничиться любой из более мягких мер пресечения. Как выяснилось позже, на закрытой части заседания до суда довели информацию о сложном состоянии здоровья и обвиняемой — в конце августа ее выписали из стационара после операции, и ее детей.
В качестве доказательств причастности «вице-президента» суду представили протоколы допросов и очных ставок с рядом потерпевших, а также свидетельские показания других «звезд» проекта, в том числе получивших статус обвиняемых.
«Прошу обратить внимание: в протоколах допросов и очных ставок [указано] — потерпевшие лично к Габдуллиной претензий не имеют», — отметил адвокат Зуфар Хусаинов уже в открытой для СМИ части заседания.
Всегда активно общавшаяся с подписчиками в своем аккаунте Дина Габдуллина сегодня не сказала журналистам ни слова
Габдуллина: «Многим кажется, что у меня все идеально, шоколадно»
Всегда активно общавшаяся с подписчиками в своем аккаунте Дина Габдуллина сегодня не сказала журналистам ни слова. Дала понять, что очень плохо себя чувствует. Напомним, что она говорила о «финикийском проекте» до возбуждения дела о мошенничестве и задержании.
Так, еще в июле, после краха «Финико», она отвечала на нападки пользователей соцсетей — уверяла их: свои личные средства из проекта не выводила и демонстрировала в программе ежедневное пополнение кешбэка за первую декаду июля 2021 года. Один раз упомянула сумму такого разового пополнения — 173 тысячи.
«Многим, возможно, кажется, что у меня все идеально, шоколадно, и потому всю ответственность можно перебросить на меня — на такого же партнера, как и вы. Просто на того партнера, который работал больше, чем вы — 25 часов в сутки. Как и вы верили на 100%, так и я верила. А когда я во что-то верю, я за это «топлю». Сейчас беру тайм-аут», — заявляла «вице-президент» за три дня до ареста Кирилла Доронина. В его защиту высказывалась: «Единственный из команды, кто не сливается и активно работает. И если у него все получится, то выплаты будут».
— Позицию жертвы я выбирать не буду. Это опыт. Очень дорогой опыт — сердце как будто вырвали. Хочу сказать — с этого дня в моем «Инстаграме» будет информация про какие-то инструменты, которые вообще не несут никаких рисков, — резюмировала одна из самых медийных участниц «финикийского проекта», анализируя который специалисты Центробанка РФ и силовики не обнаружили реальной инвестиционной деятельности.
. Ссылки на состояние здоровья сегодня Дине Габдуллиной-Ахметзяновой не помогли. Суд посчитал основания для заключения под стражу весомыми, а медицинская помощь арестованным доступна и в условиях БДО (больница для осужденных при казанской колонии №2, — прим. ред.). Также в решении было указано: суду не представлено данных о наличии у обвиняемой официально подтвержденного комиссионным заключением диагноза из утвержденного правительством РФ перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
Нуриева отметила — при обыске в ее доме нашли ее личные деньги на сумму 105 тысяч рублей, остальное — принадлежит мужу
Покаяние Нуриевой и Курманов о потерпевших, вложившихся в «Финико» на 25 лет
«Я прошу судью дать мне домашний арест, — заявила бизнес-леди Нуриева. — Готова полностью сотрудничать со следствием. Мне есть что сказать. Признаю — я зря распространяла информацию в «Инстаграме». Я верила в эту экономическую модель, продала все свое имущество. »
Со слов обвиняемой, она продала дом на Щурячьем за 13 млн рублей, автомобиль за 6 млн и участок под 1 млн. Все, что заработала на проекте, вложила снова, поэтому по факту оказалась в убытке: «Я вложила 643 тысячи долларов, это где-то 43 млн рублей. И эти деньги не сняла. У меня есть доказательства». Нуриева отметила — при обыске в ее доме нашли ее личные деньги на сумму 105 тысяч рублей, остальное — принадлежит мужу — частному предпринимателю, который сейчас собирает документы, чтобы подтвердить свои доходы.
«Я могу помочь следствию раскрыть часть этого дела. Я признаю свою вину. Есть вышестоящие люди, которые проводили семинары в Zoom, обучали нас. Позвольте мне помочь следствию — я сделаю все возможное», — молила задержанная суд о домашнем, а не реальном аресте.
Адвокат задержанной Мидхат Курманов заявил — показания об обмане непосредственно со стороны Нуриевой дала лишь одна потерпевшая
Нуриева объясняла — в показаниях потерпевших, которые свидетельствовали против нее, на самом деле указан номер id другого участника проекта «Финико», через которого шла регистрация этих людей. Бонус за их привлечение также получал другой человек, уверяет задержанная. При этом «звезда 10-го уровня» подчеркивает: «Моя главная фраза была — «гарантий нет». В договоре указано слово «игра», которая не дает юридической гарантии [возврата вложений]».
Из оглашенных материалов выяснилось — еще до возбуждения дела о мошенничестве Нуриева сама писала в адрес главы МВД Татарстана заявление на Доронина, указывая, что потеряла деньги. Сегодня на вопрос журналиста «Реального времени» — в чем виноват Доронин, заявительница с ходу ответить не смогла. Потом, подумав, сказала: «В том, что все накрылось».
Суду обвиняемая заявила, что располагает важной для следствия информацией — записями разговоров с людьми, которые лично ей предлагали вернуть потраченные 43 млн рублей. «Я отказалась. Сказала — если только в рамках закона», — сообщила она. Позже добавила — имена этих людей назовет лишь силовикам.
В комментариях журналистам адвокат задержанной Мидхат Курманов заявил — показания об обмане непосредственно со стороны Нуриевой дала лишь одна потерпевшая. Эта женщина на очной ставке рассказала — внесла в проект 1 млн 630 тысяч рублей и дважды успела получить ежемесячную прибыль в 340 тысяч рублей. «Спрашиваю ее — в чем обман?» Она отвечает: сказала, что проект будет работать 25 лет», — смеется Курманов.
На заседании суда защитник утверждал — если бы у его клиентки было намерение скрыться, она бы давно «уехала за Сабировыми в Турцию».
Однако раскаяние фигурантки не перевесило доводы следствия в части необходимости ее ареста. Суд отправил в СИЗО и Нуриеву.
На заседании прозвучало, что череда арестов по этому делу может продолжиться — не все причастные к преступлению задержаны и допрошены.
Нуриева: «Видимо, искушение больших денег перебороло»
Ранее в сетях «финикийская звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева рассказывала про закрытые кредиты на 30 млн рублей, подаренный папе Land Cruiser и купленные при вложении 35% стоимости земельные участки. После краха Finiko 17 июля она провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко». «Я наблюдала и верила, и когда верила — махала флагом, привлекала людей. Да, такое есть. Это сетевой бизнес, — заявила Нуриева.
Также бизнес-леди рассказала о своем удивлении словам лидера «четкой команды» Кирилла Доронина, что «ключи от компании и от счетов потеряны», но похвалила его как сильного лидера, который не стал прятаться, а открыто обозначил свое видение ситуации и перспектив возвращения «инвестиций».
Нуриева заявила — сама рассчитывала этим летом получить от проекта средства на покупку виллы в Турции и машины. Вложила заемные средства и «сейчас в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать.
— Сказок не бывает. Таких больших денег. Сейчас я свою ошибку, конечно, понимаю, что не стоило настолько залазить туда. Видимо, искушение больших денег перебороло, и не удержалась, — комментировала она собственные действия. — Это был первый мой сетевой бизнес. Другие проекты были реальнее. Видимо, папа был прав — не работая, деньги зарабатывать не получится большие.
Со слов дамы, в свое время на фоне успеха «кто-то даже уволился с работы и хорошие должности потерял, решив, что им достаточно дохода». Теперь нужно подниматься и начинать с нуля, а не искать виноватых, рассуждала она.
Официальный статус потерпевших в деле пока получили лишь 80 человек, однако число поданных заявлений приближается к 3 тысячам. По данным «Реального времени», на этой неделе в ГСУ МВД Татарстана принимали целую группу обманутых «инвесторов» из Ханты-Мансийска.
Ранее к силовикам обратились заявители из Казахстана и Венгрии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей. Согласно официальным данным МВД, люди оценивают свой ущерб в суммы от 100 тысяч до 81 млн рублей. Следствию предстоит получить подтверждение этим цифрам — с учетом того, что участники сначала конвертировали деньги в криптовалюту.
«Придется женский СИЗО строить»: в Казани продолжаются аресты звезд «Финико», богатевших на процентах от новых вкладчиков
Как и другие «звезды», директор агентства «Недвижимость и закон» активно рекламировала «Финико» как в реальной жизни (побывав в июне в офисе «Финико» в ТЦ «Олимп», корреспондент «ВК» обнаружила, что он одновременно является офисом агентства недвижимости), так и в соцсетях. Там блогеры-зазывалы размещали ссылки для регистрации на платформе «Финико» со своими персональными ID. Если реферал регистрировался по этой ссылке, владелец ID получал от вложенных новичком средств свою долю в 5%. Курманов подчеркнул, что большую часть вновь прибывших на платформу «Финико» зазывалы не знали лично, мало ли кто регистрировался по ссылкам.
Как утверждает защитник, после краха «Финико» его доверительница Нуриева серьезно пострадала финансово:
Причина задержаний «звезд» «Финико», по мнению бывшего министра юстиции, в том, что перед грядущими выборами силовики имитируют видимость бурной деятельности.
…Наконец оперативники доставили в суд самих Лилию Нуриеву и Дину Ахметзянову, задержанных 7 сентября, чтобы им избрали меру пресечения.
Когда ей предоставили слово уже после выступления следователя, она попросила не отправлять ее за решетку, а выбрать более мягкую меру, например, домашний арест.
В итоге Нуриеву также отправили в СИЗО до 7 ноября.
«В СИЗО очень страшно?»: топ-лидеров «Финико» арестовывают пачками
Один за другим партнёры Кирилла Доронина перемещаются в следственный изолятор. Признание вины, проблемы со здоровьем и компромат на «боссов» для помощи следствию от участи не спасут. О том, как «звёзды» лопнувшей пирамиды пытались избежать заключения под стражу, читайте в репортаже KazanFirst.
«Обещала, что проект будет существовать 25 лет»
Доказывать невиновность третьей по счету задержанной топ-звезды пирамиды взялся бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов. До начала заседания защитник Нуриевой заявил, что показания об обмане непосредственно против его клиентки дала лишь одна потерпевшая Мусина. Женщина на очной ставке рассказала о внесении в проект 1 млн 630 тысяч рублей и дважды успела получить прибыль в 340 тысяч рублей.
Именитый адвокат не просто намеревался оспорить причастность «десятой звезды» пирамиды к мошенничеству в особо крупном, но и добиться признания Нуриевой потерпевшей.
Уже в суде Курманов докопался до следователя и настоятельно просил его назвать фамилии всех потерпевших, которые подтверждали виновность Нуриевой.
Дальше адвокат потребовал предъявить доказательства того, что Нуриева создавала «Финико» и распоряжалась деньгами финансовой пирамиды, но обратная связь в виде выдержек из заключения следствия Курманова явно не устраивала.
«Мне есть что рассказать следствию»
В этот момент Лилия Нуриева терпеливо ждала возможности высказаться. Как только ей дали слово, топ-лидер хайп-проекта стала умолять суд о домашнем аресте и заявила о готовности предоставить имеющиеся у неё материалы в помощь следствию.
Выслушав доводы сторон, судья удалилась в совещательную комнату. Адвокат в это время активно общался с клиенткой.
— По сравнению с ИВС, ничего страшного там нет. В СИЗО гулять можно, одежду тебе дадут. Нормально там, не переживай! Привыкать, конечно, не надо, но потерпеть придется.
