Что сейчас с дорониным финико
История с финансовой пирамидой «Финико» потрясла Россию – официальный ущерб участников махинации превысил 300 млн рублей. Всего потерпевших по данному делу в настоящее время насчитывается 157 человек. Это только официальные цифры. Представители США, Германии, Казахстана и ряда других стран тоже претендуют на признание их пострадавшими – всего около 3 000 человек. Что касается независимой оценки, то ущерб составляет 4 млрд долларов, а пострадавших не менее 850 человек. В настоящее время ведется следствие, в котором пытаются выяснить истинное число жертв и убытки. Какие последние новости о задержанном по данному делу сооснователе Кирилле Доронине, где он отбывает срок, какие подробности дела вскрылись на днях.
Лидера «Финико» направили в Москву – дело приняло федеральный характер
На прошлой неделе было принято решение о перевозе лидеров финансовой пирамиды «Финико» из Казани в Москву. Теперь делом будут заниматься москвичи, так как понятно, что уровень преступления носит федеральный характер.
Транспортировка производилась в отдельном автозаке и сейчас все уже находятся под стражей в Москве. Всего транспортировано 4 потенциальных преступника.
Дина Ахметзянова и Лилия Нуриева направлены в столичное СИЗО-6, где содержатся женщины, Кирилл Доронин с «вице-президентом» пирамиды Ильгизом Шакировым, связь с которым «глава» отрицал, также находятся в одном из московских СИЗО.
Напомним, что в федеральном розыске по-прежнему остаются еще несколько представителей и подозреваемых в финансовых махинациях — Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. После поимки они будут немедленно заключены под стражу вместе с соучастниками. В столице мошенников ждут новые допросы и очные ставки друг с другом.
Кириллу Доронину пришло письмо из Турции – кто угрожает мошеннику
Основателю «Финико» в СИЗО пришло письмо – лидеру угрожают и требуют решить один финансовый вопрос. Телеграмма поступила из Турции, точный отправитель ее неизвестен.
Суть предъявляемых претензий заключается в требовании решить некий финансовый вопрос, который «висит» уже с 1 июля. Письмо содержит угрожающий характер — «Жаль, что не прислушался к нашим советам и рекомендациям, избежал бы текущей ситуации», с таких строчек оно начинается.
По словам Доронина 1 июля на него напали в Турции и вынудили перевести злоумышленникам 50 млн долларов. Однако требования были значительно выше. Авторы письма настаивают на необходимости решения данного вопроса, иначе им придется обращаться к семье Доронина. Но злоумышленники не только требуют деньги, но еще и обещают помочь «скостить» срок, который грозит создателю пирамиды.
Примечательно, что само письмо попало к задержанному по официальному каналу ФСИН и подписано неким Аббасом Турковским. Однако эксперты считают, что имя вымышленное и никаких зацепок не даст.
Имущество Доронина в Крыму и Татарстане арестовано
Вахитовский райсуд Казани, в котором разбиралось дело главы финансовой пирамиды, арестовал имущество Кирилла Доронина.
Изъяты 6 объектов недвижимости – это сочинская резиденция в районе Старой Мацесты, две квартиры с черновой отделкой Краснодаре, помимо этого Доронину и членам его семьи запрещено проводить сделки в отношении квартиры в Казани и двумя домами в Введенской слободе.
Но представители защиты не согласны с данными ограничениями, наложенными на арестанта.
Они выдвигают ряд причин:
На основании этих и ряда других факторов, защитники требуют отменить решение суда в отношении имущества Кирилла, либо изменить его в пользу семьи.
Помимо этого аресту принадлежит и автомобиль мошенника, от которого он сам отказывается, отрицает принадлежность автотранспорта его семье.
Еще 24 дела по пирамиде «Финико» возбудили на Урале
Обращение жертв пирамиды «Финико» продолжают поступать по всей России. Ссверловские полицейские возбудили еще 24 уголовных дела по обращению граждан, пострадавших от махинаций данной группы мошенников.
Утоняется, что основное уголовное дело находилось в Казани, но недавно передано в Москву, а по всей России собираются более мелкие дела, основанные на обращении жителей страны в разных городах.
Помимо «Финико» в России возбуждено еще 104 уголовных дела о других финансовых пирамидах и биржах, на которые поступают жалобы от потерпевших. Суммы ущерба при этом далеко не маленькие – начинаются от 300 тысяч рублей и заканчиваются, на данный момент, 14 млн.
По отношению Кирилла Доронина идет уголовное дело – это одно из крупных судебных разбирательств по финансовым махинациям на сегодня. Точное число жертв и величина общего ущерба все еще не установлены окончательно.
Дом в Сочи, квартира в Казани и ВАЗ-2109: что арестовали у лидера Finiko Доронина
Беременность жены не помогла VIP-«финикийцу» выйти из СИЗО, он рискует потерять и имущество
Через 2 недели Кирилл Доронин снова может стать отцом, но рождение третьего ребенка он встретит в СИЗО. Причем, не исключено, что уже в Москве. Казанский суд в этот вторник не нашел оснований для смягчения меры пресечения обвиняемому лидеру криптопирамиды Finiko, несмотря на усилия трех адвокатов и слова арестованного о намерении и дальше помогать следствию. Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.
Арестованное у Доронина и Зыгмунтовича тянет на 110 миллионов?
Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.
Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался.
Арест на эти объекты Доронина Вахитовский райсуд Казани наложил еще 17 августа. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.
Уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет.
Между тем, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, общий размер попавших под арест активов обвиняемых по делу Finiko оценивается в 110 млн рублей с лишним.
Московские следователи в Казань пока не приезжали
Сам Доронин находится под стражей без малого 2 месяца. Его задержали и арестовали 30 июля. С тех пор уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей.
Под стражу взяты трое соратников и последователей основателя криптопирамиды — его личный помощник и «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, другой «вице-президент» Дина Ахметзянова (до замужества — Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Последнюю в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.
Лилию Нуриеву в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности. Фото: Максим Платонов
Еще трое обвиняемых — в бегах. Следователи установили — они покинули страну еще 6 июля, отправившись сначала в Беларусь, а уже оттуда — в Арабские Эмираты. 27 августа Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Марат и Эдвард Сабировы были заочно арестованы, материалы по ним направлены в Интерпол.
В начале сентября в Москве приняли решение — передать казанское дело в Следственный департамент МВД России. По данным источников «Реального времени», московские следователи в Казань пока не выезжали, однако в состав созданной в столице следственной группы вошли сотрудники ГСУ МВД Татарстана — те самые, что начинали раскрутку этого дела.
В частности, ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин. Источники «Реального времени» не исключают, что после продления руководитель следственной группы в Москве — майор из первого отдела управления по борьбе с оргпреступностью Антонов — может дать команду об этапировании арестованных в СИЗО Москвы.
Впрочем, пока этот вопрос не поднимался. Более того, в ближайшие дни у ряда обвиняемых наравне с Дорониным запланированы следственные действия в Казани, в том числе очные ставки с потерпевшими.
Ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин
Количество поданных заявлений от пострадавших «инвесторов» по последним данным составляет 3,4 тысячи. Среди потерявших деньги — граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Сумма предварительного — указанного заявителями — ущерба составляет свыше 1 млрд рублей.
Доронин: «Я не согласен, что я похитил эти активы»
Из оглашенного в суде ходатайства следователя-москвича Антонова выяснилось — следствие лишь набирает обороты и далеко не все причастные пока установлены. В ближайшие 2 месяца силовики намерены установить личности тех, кто продвигал Finiko в интернете, и непосредственных помощников Доронина, истребовать сведения по счетам, связанных с криптопирамидой компаний и частных лиц и дать юридическую оценку целому ряду причастных к ее строительству лиц.
Казанский следователь Динар Хамидуллин просил суд удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы, ссылаясь, в частности, на двойное гражданство обвиняемого Кирилла Доронина, успевшего стать еще и турецким подданным и обладателем недвижимости в этой стране на сумму за 250 тысяч долларов.
«Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России», — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя
Сам арестованный в перерыве заседания поделился информацией, что в СИЗО принял участие в выборах, а похудел «благодаря» занятиям спортом и свежему воздуху.
— Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России, — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя.
И напомнил — никогда не уклонялся от контактов со следствием, хотя «прекрасно понимал свои риски», будучи человеком, «который чаще всего в этой стране рассказывал о [«финикийском»] проекте».
— У меня сейчас намерение — понять, что происходит, — продолжил арестованный. — Почему именно меня обвиняют в хищении, хотя анализ материалов, которые предлагает следствие, показывает: моя роль была не главенствующей в управлении активами. И сейчас я не согласен с обвинением в том, что я похитил эти активы.
Часть своей речи «финикиец» посвятил словам о ситуации в своей семье. «Моя супруга осталась совершенно одна. Просто люди отвернулись. Ей через 2 недели рожать — это максимально тяжелый срок. А кроме этого, у нас есть полуторагодовалый сын, который требует внимания и ухода», рассказал он, добавив, что у супруги начались проблемы с ногами, требуется операция.
— Во всей этой катавасии я принял для себя решение — продолжать работу со следствием — допросы-опросы, и при этом я мог бы быть полезным своей семье — в случае, если следствие выберет домашний арест, — сказал он в финале своей речи.
Адвокаты Регина Шайхутдинова и Миазат Гаджиева
Защита заявила о «пропаже» потерпевших
На суде обвиняемого защищали три адвоката — к Всеволоду Добрынину присоединились Миазат Гаджиева из Москвы и Регина Шайхутдинова из Казани. Добрынин ходатайствовал о приобщении пакета документов, включая свидетельства о рождении двух детей своего подзащитного и медицинскую справку о новой беременности его супруги. «Справка от 30 июля — тогда был срок 30 недель. Сейчас уже скоро рожать», — отметил защитник.
После выступления следователя Добрынин атаковал его вопросами по сути предъявленного обвинения в хищении «не менее 250 млн рублей» — просил объяснить, почему в нем нет ни фамилий потерпевших, ни причиненному каждому из них ущерба, не обстоятельств причинения этого вреда.
Следователь Хамидуллин парировал — сейчас рассматривается вопрос не о предъявлении обвинения. Адвокат продолжил — почему в новом обвинении нет ссылки и на тех потерпевших, на основании которых 28 июля 2021 года возбуждалось данное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Значит, отпали подозрения, и Доронин этим лицам вреда не причинял?», — выдвинул предположение защитник. Ответа по существу не получил и сделал вывод — постановление о предъявлении обвинения «вынесено не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».
Также Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно. А 30 июля также добровольно выдал свой загранпаспорт, никаких попыток скрыться не предпринимал.
Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно
По мнению защиты, за все время следствия так и не были установлены конкретные обстоятельства преступления. Напротив, приобщенные к делу протоколы допросов потерпевших доказывают — денежные средства не передавались и не привлекались. «Криптовалюта не относится к денежным средствам», — добавил Всеволод Добрынин, напомнив, что до недавних пор оборот криптосредств в РФ никак не регулировался, а «значит, не был запрещен».
Адвокаты Шайхутдинова и Гаджиева позицию коллеги полностью поддержали — просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест.
Представитель прокуратуры РТ Мурад Алиасхабов, напротив, целиком согласился с позицией следствия: «Есть основания полагать, что Доронин может скрыться. Не установлены и не задержаны другие участники преступления».
В совещательной комнате судья Айрат Галлямов провел около получаса и постановил — оставить Доронина в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня схожее ходатайство будет рассмотрено в отношении личного помощника и «финикийского вице-президента» Ильгиза Шакирова.
Беглому «финикийцу» вернули арестованный автопарк
Тогда как защите Доронина не удалось отбить сочинскую резиденцию и «чужой» ВАЗ
Как стало известно «Реальному времени», адвокат объявленного в международный розыск по делу Finiko Марата Сабирова добился освобождения четырех его иномарок от ареста. Верховный суд РТ усмотрел нарушения закона в решении райсуда по этому фигуранту, однако, несмотря на возражения защиты, сохранил обременение на имущество лидера «финикийцев» Кирилла Доронина. На заседании апелляционной инстанции засветили последние данные следствия о потерпевших и официально подтвержденном ущербе.
Доронина увезли в Москву, арестовано его имущество в Крыму и Татарстане
Заседания Верховного суда РТ по жалобам на арест имущества Кирилла Доронина прошли в пятницу без его участия. За день до этого основатель криптовалютного проекта был под конвоем доставлен в Москву. Это подтвердила и судья Евгения Бикмухаметова со ссылкой на данные следствия: «В СИЗО Татарстана больше не находится. Письменно отказался от участия в заседании суда апелляционной инстанции».
Ранее прошла информация, что всех четырех арестованных «финикийцев» этапировали неделей раньше. Позже выяснилось — отправка в столицу прошла в два этапа: сначала из СИЗО-2 Казани «уехали» так называемый вице-президент Finiko Дина Ахметзянова (Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева, затем Доронин и его помощник — «вице-президент» Ильгиз Шакиров. В Москве их ждут новые допросы и очные ставки друг с другом. Такие планы, по данным источников «Реального времени», озвучивали московские следователи из первого отдела по борьбе с организованной преступностью Следственного департамента МВД РФ.
В суде засветили новые промежуточные данные расследования — потерпевшими признаны 157 человек (110 уже признаны гражданскими ответчиками), а официальный ущерб перевалил за 300 млн рублей. Цифры могут существенно возрасти, ведь на статус потерпевших претендуют более 3 тысяч обманутых инвесторов, оценивающих свои общие потери в сумму свыше 1 млрд рублей.
Адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября. Фото: Ирина Плотникова
На заседаниях апелляционной инстанции адвокат Регина Шайхутдинова требовала отмены решений Вахитовского райсуда Казани от 17 августа и 3 сентября.
Первым по ходатайству следователей был наложен арест на шесть объектов недвижимости Кирилла Доронина, вторым — «запрещены сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем «ВАЗ-21093».
Как выяснило «Реальное время», силовики арестовали сочинскую резиденцию главного «финикийца» в районе Старой Мацесты на улице Береговой, а также две соседние квартиры с черновой отделкой в 25-этажном доме микрорайона «Фестивальный» в Краснодаре.
Также обвиняемому в мошенничестве и членам его семьи запрещены сделки с квартирой в шестиэтажке на улице Назарбаева в Казани и двумя домами на одном участке в Введенской слободе Верхнеуслонского района Татарстана. Один из источников издания уверяет — оба дома являются недостроями.
По мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Фото: Ирина Плотникова
Почему защита не согласна с арестом имущества
На заседании суда адвокат Шайхутдинова ссылалась на ряд обстоятельств. Она считает — суд первой инстанции в нарушение законодательства не установил ограничение срока ареста; не проверил — принадлежит ли все имущество именно Доронину и не попало ли в этот список единственное пригодное для проживания обвиняемого и членов его семьи помещение. Также, по мнению Шайхутдиновой, суд не учел интересы супруги и детей Доронина. Напомним, о рождении третьего ребенка бизнесмен узнал в СИЗО в начале октября.
Защитник просила отменить решение Вахитовского райсуда Казани об аресте имущества как незаконное и необоснованное, либо внести в него изменения — исключить часть недвижимости.
Оспаривался в интересах арестованного «финикийца» и арест на машину ВАЗ 21093 с госномером 368, зарегистрированную в Татарстане на Кирилла Леонидовича Доронина. Данные об этой собственности следователям прислали из ГАИ. Чему очень удивился сам «владелец».
— Доронин пояснил — никогда не приобретал данный автомобиль. Никогда он в его собственности не находился, им не эксплуатировался. Где и у кого он находится, кем используется — ему неизвестно. Я, как его адвокат, обязана сообщить это суду, — заявила Регина Шарафутдинова.
Заметим, жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Выступавшие именно за такой результат прокуроры Андрей Андронов и Михаил Пронин отмечали необходимость данной меры «в целях последующего исполнения приговора в части возмещения вреда, причиненного преступлением».
Жалобы на аресты имущества и авто рассматривали два разных судьи Верховного суда РТ, но результат был одинаковым — решения оставлены в силе. Фото: Максим Платонов
Что нашли у беглых «финикийцев»: Harley-Davidson, автопарк и парковки
Кроме отечественной легковушки с подачи силовиков в сентябре арестовали культовый мотоцикл Harley-Davidson 30-летнего Эдварда Сабирова — соратника Доронина по Finiko и совладельца семи компаний, включая строительное ООО «З-Сити», которым рулит экс-глава Минсвязи РФ Николай Никифоров. Другого имущества у этого беглого фигуранта дела силовики пока не нашли.
По данным МВД, 6 июля текущего года трое «финикийцев»-руководителей покинули территорию РФ, вылетев сначала в Республики Беларусь, а затем — в Арабские Эмираты. В августе Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича заочно обвинили в мошенническом привлечении и хищении средств на сумму «не менее 250 млн рублей», заочно арестовали и объявили в международный розыск.
8 октября Верховный суд РТ отклонил жалобу на арест мотоцикла Эдварда Сабирова. Зато, спустя несколько дней, нашел основания для отмены схожего решения по имуществу его однофамильца из Finiko, отвечавшего в команде за возврат вложений клиентам.
У сбежавшего из России Марата Сабирова под арестом больше месяца находился целый автопарк — Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet Cruze и Daewoo Gentra. Апелляционная инстанция посчитала — решение райсуда было вынесено с нарушением: без ограничений по времени ареста и установления конкретных обстоятельств. Вахитовскому райсуду Казани предстоит рассмотреть ходатайство следствия по данным авто повторно.
Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки. Фото: Максим Платонов
Также под арест попала недвижимость «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.
На момент передачи дела из Казани в центральный аппарат МВД размер арестованного имущества обвиняемых оценивался в 110 млн рублей.
Расследование дела продолжается. Кроме россиян о «финикийских» потерях заявляют граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Вину из четверки арестованных частично признала Лилия Нуриева, не забыв и про собственные убытки.
«Виновником себя не признаю»: основатель Finiko Кирилл Доронин дал эксклюзивное интервью из СИЗО
Организатор финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в фильме журналиста Эдуарда Петрова «Омерзительная четверка из Finiko» на канале «Россия-24» дал первое интервью из следственного изолятора.
Фото: «БИЗНЕС Online»
Доронин отметил, что был удивлен аресту, поскольку «платформа Finiko работает без сбоев, без остановок в выплатах почти три года». В провале финансовой пирамиды Доронин обвинил своих соучредителей.
«Эти партнеры, Марат [Сабиров], Эдвард [Сабиров] и Зыгмунт [Зыгмунтовичь], имели отношение к управлению валютными активами, и после их исчезновения начались проблемы у трехлетней успешной истории», — заявил он, отметив, что не считает себя виновным в крушении Finiko.
«Абсолютно ни с чем (обвинениями — прим. ред.) не согласен, виновником я себя не признаю», — сказал Доронин журналисту Петрову.
Доронин также заявил, что не знал, с каких счетов партнеры переводили деньги. «Я же не владею информацией. Они пытались с моего телефона получить доступ. Я предприниматель, точно знаю, что никого не кидаю, что никому не должен», — добавил основатель пирамиды.
Доронин отметил, что на презентации платформы рассказывал будущим вкладчикам, как можно криптовалютой зарабатывать на себя. «Никого в это не вовлекаю. Более того, предупреждаю, что-то, что я сейчас рассказываю, — это некая экскурсия по тому, как я это сделаю, как живу. Если тебе нравится, ты можешь посмотреть, как это работает. Если тебе это не нравится, просто знай, что это существует», — сказал основатель Finiko, допуская, что некоторые потенциальные вкладчики могли заподозрить здесь ловушку.
Сейчас он настаивает, что никого в пирамиду не звал, мол, после его тренингов люди сами принимали решение вкладывать деньги, а помогали им в этом «звезды Finiko».
«Нет ни одной встречи, где я говорю: „Ребята, все за мной“. Нет ни одной встречи: „Ребята, сейчас как разбогатеете все и офигеете“. Везде я говорил: „Это рискованно, гарантий нет, но есть возможность. Ей можешь пользоваться, исходя из твоего уровня риска, как ты смотришь на это, готов ли ты рискнуть чем-то“. Никаких кредитов, продаж машин, квартир — никогда в жизни со сцены об этом не говорилось», — сказал Доронин, заявив, что еще на встрече с вкладчиками называли дураками тех, кто ради прибыли в пирамиде продавал машины.
«Собираю доказательства, что я эти деньги не украл. Мы не нарушали законы и до сих пор не нарушаем», — добавил учредитель платформы.
Доронину ранее продлили меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 28 ноября. 8 октября в Верховном суде РТ он просил отпустить его домой, т. к. у него родилась дочь и он стал многодетным отцом. 12 октября основателя Finiko этапировали в Москву.
Сделать БО основным источником новостей в Яндексе